Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех граждан в возрасте 35 и 36 лет, обвиняемых в руководстве преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, а также контрабанде леса.

Следователи установили, что всего преступников было семеро —– четверо мужчин и три женщины. Они получали деньги благодаря махинациям с возмещением НДС, якобы занимаясь продажей древесины на экспорт, незаконно увозя лес из России.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал, что к услугам ОПГ прибегали иностранные компании, желающие купить лес неизвестного происхождения по легальным документам.

 — Схема была простой: покупателям леса нужны были «белые» документы, подтверждающие законность этой древесины. Злоумышленники организовали группу юридических аффилированных компаний, которые изготавливали документы и предоставляли покупателям этого леса, — рассказал «Прецеденту» Лямкин.

 По версии следствия, двое из обвиняемых осуществляли руководство группой, роли остальных были четко распределены. В обязанности одних входило изготовление первичной документации, содержащей заведомо ложные сведения для предоставления их в таможенные органы, а также изготовление фиктивных налоговых деклараций о возмещении НДС подконтрольными организациями для направления их в налоговые органы.

 Другие участники организовывали экспорт лесоматериала, подыскивали иностранных контрагентов для оформления контрактов, получая оплату наличными. Сообщество действовало в период с 2009 до 2017 года, совершая преступления на территории Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краёв. Причиненный ущерб составил свыше 257 миллионов рублей.

 Одна из участниц ОПГ Татьяна Ракипова пошла на сделку со следствием, рассказав всё о своих подельниках. Дело в её отношении суд рассмотрел в упрощённом порядке, отправив Ракипову в колонию общего режима на 4,5 года.

Двое фигурантов, которым удалось скрыться, объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых стоимостью 207 млн руб. наложен арест.

 

Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с «Прецедентом», пишите к нам в редакцию через кнопку «Пиши в Прецедент» на главной странице, на почту S.Voronkova@precedent.tv или через мобильные приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8 996 543-87-14.